Caesars Entertainment признана виновной в отмывании денег

Комиссия по азартным играм Caesars Entertainment UK, оператор казино, была оштрафована на 13 миллионов фунтов стерлингов за ряд случаев социальной ответственности и отмывания денег. Наказание является крупнейшим наложенным на сегодняшний день.

«Серьезные систематические ошибки» были обнаружены регулятором в Ceasers, который управляет 11 казино в Великобритании.
Комиссия решила сосредоточиться на «VIP» клиентах в период с января 2016 года по декабрь 2018 года.
Схемы VIP поощряют покровителей, которые ставят большие суммы. Комиссия по азартным играм и букмекерские конторы договорились ограничить возрастные схемы поощрения VIP до 25 лет и старше. 
В провалы в Caesers были включены:
  • Недостаточное взаимодействие с клиентом, который потерял 323 000 фунтов за 12 месяцев, у которых была проблема с азартными играми.
  • Недостаточное взаимодействие и проверка источника средств. Клиент идентифицирует себя как отставной почтальон, потерявший 15 000 фунтов за 44 дня.
  • неадекватный источник средств проверяет клиента, который поставил 3,5 миллиона фунтов и потерял 1,6 миллиона фунтов за три месяца.
Нил Макартур, главный исполнительный директор Комиссии по азартным играм, отметил, что ошибки были «чрезвычайно серьезными». Caesers не удалось поставить безопасность клиентов в центр бизнеса », — сказал Макартур, добавив, что операторы« должны знать своих клиентов »и что им следует вмешиваться« когда они видят признаки вреда ».
Caesars Entertainment признана виновной в отмывании денег
Признавая, что он «не соответствовал стандартам», Цезер принял соглашение.

«С момента открытия», — сказал Макартур, — «мы усовершенствовали наши политики и процедуры соблюдения и соблюдаем условия лицензии и рекомендации комиссии для лучшей практики».

Сумма штрафа пойдет на финансирование Национальной стратегии по снижению вреда от азартных игр.
В этом году Британская комиссия по азартным играм наложила штраф в размере 27 миллионов фунтов стерлингов.

Наказание против Цезаря свалило предыдущий рекорд £ 11,6 млн на Betway в прошлом месяце.

  10 вещей, которые вы никогда не должны делать в казино
blank
Боцман Игорь

Это боцман Игорь, проходите, присаживайтесь, это мой сайт про казино. Надеюсь Вам будет интересно.

Оцените автора
gamecasino.group